Бюро экономической безопасности (БЭБ) постепенно находит подозреваемых, которые были объявлены в международный розыск по финансовым махинациям в iBox Bank. Недавно директор одного из департаментов банка Ирина Цыганок была задержана в Польше. Как указано в официальном заявлении БЭБ, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции Цыганок, которая длительное время скрывалась от органов досудебного расследования.
Ирина Цыганок вместе с ещё одной подозреваемой из iBox Bank по имени Зоя Нестеровская подозреваются в нарушении нескольких статей Уголовного Кодекса, а именно – в участии в масштабной и долгосрочной деятельности по отмыванию денег нелегальных онлайн казино. Организатором схемы БЭБ считает непосредственную совладелицу банка, известную в узких деловых кругах финансового эксперта Альону Шевцову.
Одну из участниц преступной схемы уже задержали компетентные органы Республики Польша в рамках международного сотрудничества с Украиной. Другие фигуранты дела, Альона Шевцова и Зоя Нестеровская, все ещё находятся в международном розыске. Из-за этого Лычаковский районный суд г. Львова разрешил проводить расследование в отношении подозреваемых за их отсутствием.
Отмывание миллиардов
Расследование по делу о финансовых злоупотреблениях и нарушениях законодательства руководителями iBox Bank продолжается уже несколько лет. Детективам БЭБ удалось установить, что с 2021 года Альона Шевцова наладила эффективную финансовую схему получения платежей в пользу многомиллиардных игровых бизнесов. Речь идет о так называемом мискодинге. Человек проводит оплату через терминалы iBox и указывает фиктивное назначение такого платежа, например, "за коммунальные услуги" или "за интернет". Но на самом деле происходило массовое пополнение игровых аккаунтов нелегальных онлайн казино. Также, чтобы отвести подозрения, сама Шевцова создала ещё 20 фиктивных юрлиц, на счета которых поступали незаконные деньги.
Из-за того, что сначала объемы таких платежей не вызывали никаких подозрений, схема Шевцовой работала эффективно. По разным оценкам, чистого дохода совладелица iBox Bank могла получать в сумме близкой к 2,5 млрд. грн в год. До определённого момента махинации действительно не были заметны для финмониторингов банков. Поэтому в целом по данным БЭБ Альоне Шевцовой и её пособникам удалось «отмыть» примерно 5 миллиардов гривен. А нелицензионные онлайн-казино успешно уклонялись от уплаты налогов.
Сверху постучали
В 2023 году рыночные позиции iBox Bank резко изменились, а именно: Нацбанк отозвал лицензию и ликвидировал iBox Bank. Как указано в заявлении НБУ, решение было принято «в связи с систематическим нарушением Банком (iBox – прим. ред.) требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным способом». Нацбанк неоднократно предупреждал руководство iBox Bank, накладывал штрафы и останавливал транзакции, но это, очевидно, не привело к прекращению незаконной деятельности.
В некоторых источниках сообщалось, что масштабы мошенничества Шевцовой выросли до таких размеров, что их заметил даже МВФ, представители которого в то время изучали текущий состояние финансовой системы в Украине. Это заставило НБУ также обратить внимание на систематическое нарушение законодательства и игнорирование iBox Bank всех прошлых предупреждений НБУ.
Далее за дело взялись в БЭБ. В ходе досудебного расследования детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным лицам банка. Материалы расследования об организаторе схемы – Альоне Шевцовой и двух её пособниках были выделены в отдельное уголовное производство. А суд арестовал двух топ-менеджеров iBox Bank в качестве меры пресечения.
И не только сверху
На этом проблемы Альоны Шевцовой с законом не закончились. Недавно в Полтавской области БЭБ объявило подозрение бывшей сотруднице iBox Bank за открытие счетов на несуществующих физических лиц. По данным следствия, 39-летняя женщина, используя служебное положение, открывала банковские счета без ведома лиц, на которых они оформлялись.
Другой бизнес Шевцовой – финансовая компания «ЛЕО» – якобы сотрудничал с российскими банками и выводил средства на карточки россиян. В 2023 году против «ФК ЛЕО» ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
В результате Нацбанк отменил регистрацию международной платёжной системы LEO, которую развивала компания с целью обработки платежей онлайн игр. Также, регулятор исключил информацию об этой платёжной системе из Реестра платёжной инфраструктуры. Также, в 2023 году Нацбанк наложил на ФК «ЛЕО» штраф в размере 73,5 млн. грн за ненадлежащую борьбу с рисками отмывания средств. С тех пор компания и регулятор поочерёдно оспаривали решения предыдущих инстанций в судах.
В августе 2024 года Верховный Суд якобы поставил точку в деле о штрафе, но точка оказалась запятой: «Дело направлено Верховным Судом в суд первой инстанции на новое рассмотрение», – указывается на сайте регулятора.
Обвинения в ответ
Сама Альона Шевцова отвергает все подозрения и интерпретирует действия БЭБ как попытки захватить её бизнес. «Я совершенно не понимаю, за что против меня были применены санкции. Я патриот своей страны не на словах, а на деле поддерживала наших защитников, начиная с 24 февраля 2022, и делала всё для создания надёжного тыла, платила налоги, развивала бизнес», заявляла Шевцова на своей FB странице.
Тем не менее Шевцова пыталась затянуть расследование или вообще заставить правоохранителей отказаться от дела. Судьи Лычаковского суда заявили о личных преследованиях и информационной атаке в их сторону. Подобные заявления звучали и со стороны БЭБ: «адвокаты подозреваемой всячески затягивают расследование с целью отсрочить её привлечение к уголовной ответственности. В частности в деле постоянно меняются защитники, каждый раз требуя время для ознакомления с материалами, инициируются многочисленные перенесения рассмотрения дела, а назначенные бесплатные адвокаты не появляются на судебные заседания».
В 2024 году в санкционные списки попала персонально Альона Шевцова. Как фигурант и главный подозреваемый по делу об отмывании денег и финансировании нелегального игрового бизнеса, она всё ещё находится в международном розыске. Со своей стороны, БЭБ планирует продолжить расследование, несмотря на давление со стороны представителей Шевцовой закрыть дело.
