Нацполиция в совместной международной операции с чешскими правоохранителями ликвидировала масштабную сеть колл-центров Участники группировки мошенническим способом завладели средствами граждан стран Евросоюза. Для ликвидации деятельности группы аферистов украинские правоохранители провели международную операцию, информирует Национальная полиция Украины.
Полицейские выяснили, что с 2021 года злоумышленники вводили в заблуждение иностранцев: звонили от имени финансовых учреждений и уверяли, что из-за взлома банковского счета нужно временно перевести средства на "безопасные" реквизиты.
Организовал мошенническую схему 32-летний житель Днепра, к сотрудничеству привлек как граждан Украины, так и Чехии. Каждому участнику группы отводилась своя роль: так называемые операторы колл-центров, бухгалтеры, администраторы, юристы, личные и офисные охранники, полиграфолог, который тестировал новичков на связь с правоохранителями.
Для документирования противоправной деятельности злоумышленников была создана международная следственная группа с участием чешских правоохранителей.
Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, работники Нацполиции Украины и Республики Чехия провели масштабную операцию. Проведен ряд санкционированных обысков. Изъяты вещественные доказательства.
Следователи полиции объявили о подозрении за создание и участие в преступной организации, а также за мошенничество в особо крупном размере (ч.1 ст. 255, ч.5 ст.190 Уголовного кодекса Украины) лидеру группировки и одному из главных участников. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Также во время документирования группы было установлено участие в преступной деятельности шестерых граждан Чехии, часть из них уже экстрадированы на родину для привлечения к ответственности.
Ранее сообщалось, что на рынке теневых услуг по предоставлению гражданства, видов на жительство и других документов в странах Европы и Ближнего Востока назревает серьезный скандал. По данным источников на рынке, один из крупнейших его операторов, гражданин Ирана Алиреза Багеряна, известный как Яша и чьими клиентами являются представители украинской элиты, обманул на деньги многих из них.
