Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою визначив підстави для відмови у набутті громадянами іноземних держав статусу електронного резидента. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 26 травня.
Згідно з документом до переліку держав, громадяни яких можуть набути статусу електронного резидента не включається країна-агресор, тобто РФ.
Також не можуть стати електронними резидентами громадяни країн, які перебувають у чорному та сірому списку FATF, тобто стосовно яких застосовуються посилені заходи належної перевірки та/або контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або держави, що за висновками FATF мають «стратегічні недоліки у боротьбі з відмиванням грошей».
Станом на 2022 рік у «сірому» списку FATF перебували: Албанія; Барбадос; Буркіна Фасо; Камбоджа; Кайманові острови; Демократична Республіка Конго; Гібралтар; Гаїті; Ямайка; Йорданія; Малі; Марокко; Мозамбік; Панама; Філіппіни; Сенегал; Південний Судан; Сирія; Танзанія; Туреччина; Уганда; Об'єднані Арабські Емірати; Ємен.
До «чорного списку» FATF віднесено КНДР, М’янма та Іран.
Источник: sud.ua
