В Киеве полицейские разоблачили преступную схему завладения завладения корпоративными правами и имуществом 28 предприятий, а также задержали 9 подозреваемых. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции.
"Организовал схему 41-летний киевлянин и привлек в качестве сообщников восемь человек. На основании поддельных документов злоумышленники пытались переоформить корпоративные права на подконтрольных людей для последующей продажи третьим лицам", – рассказали в полиции.
БЭБ разоблачило крупную таможенную схему компании, связанной со сбежавшим экс-нардепом
По данным следствия, фигуранты предоставили поддельные документы нотариуса для последующей перерегистрации активов на подконтрольных лиц. Успешная реализация плана позволила им завладеть почти 17 млн грн суммарного капитала 28 предприятий. Кроме того, в их руках оказались 45 земельных участков и 122 объекта недвижимости, которые находились во владении обществ.
"Чтобы помешать преступным планам дельцов, полицейские провели спецоперацию. Затем задержали девять членов преступной группировки во время переоформления права собственности на подставных лиц", – отметили в Нацполиции.
В налоговых схемах игорного бизнеса участвовали 9 банков, один из них – государственный, – нардеп
Всем задержанным грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Напомним, в начале февраля прокуратура завершила досудебное расследование первого эпизода коррупционных схем при строительстве Подольского моста в Киеве. Комплексная судебная экспертиза подтвердила нанесение ущерба на более чем 36 млн грн.
