В Голосеевском районе Киева задержали семерых жителей Днепропетровской области, которые выдавали кредиты в криптовалюте и требовали деньги с заемщиков. Об этом сообщили Национальная полиция и Киевская городская прокуратура.
По версии следствия, схему организовала 34-летняя жительница Днепра. Группа работала как минимум с 2023 года.
В прокуратуре говорят, что с января 2024-го по февраль 2026 года организованная группа незаконно выдавала кредиты через запрещенный в Украине веб-сервис BitСapital.
Займы выдавали в криптовалюте Tether (USDT) под проценты. Клиентам начисляли 7% от суммы кредита единоразово и 0,6% ежедневно.
Должников и их близких травили с помощью сгенерированного оскорбительного контента. Даже после погашения долга людям могли доначислять вымышленные суммы. В случае отказа платить начиналось давление.
В Днепре работал колл-центр. Операторы звонили должникам, изменяли голос и требовали деньги. Над одним человеком могли работать несколько "операторов".
Параллельно применяли кибербуллинг. Использовали смс-бомберов и ботоферму почти на 6000 номеров. Людям присылали оскорбительные сообщения, публиковали фейковый контент с их фото и данными. Звонили с угрозами им и их близким.
У группы была собственная "служба безопасности". Она отвечала за конспирацию и подбор новых участников.
Оперативники киберполиции провели анализ криптокошельков, на которые от потерпевших поступали платежи в виде процентов, штрафов и пени. Также установили IP-адреса, с которых осуществлялись звонки и присылались угрозы заемщикам, их родственникам и знакомым.
Правоохранители провели 44 обыска в Киеве и Днепропетровской области. Изъяли более 80 мобильных телефонов, компьютеры, наличные, черновые записи, копии документов, печати, 13 SIM-банков и более 5000 SIM-карт.
Установлен по меньшей мере 41 пострадавший. Сумма убытков составляет более 5,3 млн грн. Среди пострадавших есть военнослужащие.
Семерым фигурантам сообщили о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения, и принуждении к выполнению гражданско-правовых обязательств (ч. 3 ст. 355 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемым меры пресечения. Шесть человек находятся под стражей с правом внесения залога, одна фигурантка – под домашним арестом.
- В феврале 2025 года Национальный банк разоблачил онлайн-сервис BitCapital в нарушении законодательства Украины. Компания выдавала кредиты в гривне, маскируя их под ссуды в криптовалюте. После многочисленных жалоб граждан, ставших клиентами незаконной схемы кредитования, регулятор провел проверки и признал деятельность BitCapital незаконной.
