Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США начало расследование в отношении австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его бизнесом, связанным с Россией, пишет Reuters со ссылкой на информацию от банка.
В январе финучреждение получило запрос от регулятора с просьбой "разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".
Raiffeisen Bank увеличил уплату налогов в России почти в 5 раз
OFAC запросило подробности относительно работы банка в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, сообщил источник агентства.
По его словам, ответ попросили предоставить к февралю. Однако юристы Raiffeisen договорились о продлении, пообещав ответить в три этапа – в начале апреля, мая и июня.
Представитель министерства финансов США отказался от комментариев.
Raiffeisen Bank утверждает, что полностью сотрудничает с OFAC. Банк указал, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом и носит общий характер. Также финучреждение добавило, что придерживается процессов для обеспечения соблюдения санкций.
Грозит конфискация: Raiffeisen оценил последствия новых санкций для российской "дочки" в Украине
Банк ранее не подвергался санкциям, но январский запрос вызывает обеспокоенность у европейских финансовых регуляторов, ответственных за надзор, из-за возможности штрафных санкций против Raiffeisen Bank, рассказали два осведомленных человека.
Австрийский банк глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков, которые находятся в списке 13 "системно значимых кредитных организаций" центробанка РФ.
Однако банк столкнулся с критикой, в том числе со стороны инвесторов, из-за решения продолжать вести дела с Москвой.
Напомним, НБУ призвал иностранные банки покинуть российский рынок и пригрозил "адекватными действиями". Это произошло после распространения информации о предоставлении льгот российский военным со стороны Raiffeisen Bank, Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank.
