Национальный банк Украины отозвал лицензии у ООО "ФК "Либерти Финанс" после признания деловой репутации компании небезупречной. Компания потеряла право предоставлять кредиты и осуществлять операции с наличной валютой, сообщил регулятор.
Решение об отзыве лицензий принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ 23 марта 2026 года.
Ранее, в ноябре 2025 года, Национальный банк признал деловую репутацию Либерти Финанс небезупречной из-за осуществления безлицензионной деятельности по предоставлению финансовых платежных услуг, отсутствия необходимой лицензии и регистрации, а также из-за признаков недобросовестной деловой репутации у владельцев существенного участия и руководителей компании. Компания обжаловала это решение в Киевском окружном административном суде.
В октябре 2025 года регулятор запретил Либерти Финанс и связанным лицам предоставлять финансовые платежные услуги через интернет-сервисы "КИТ Group".
Вскоре после этого, как сообщается в судебном реестре, главное следственное управление Национальной полиции открыло уголовное производство против организованной группы, которая занималась масштабным оборотом наркотиков и отмыванием денег через "теневые" финансовые сервисы. В материалах дела упоминаются обменники КИТ Group, которые работали через ООО "Ломбард "КИТ Групп Плюс", ООО "ФК "Либерти Финанс" и ООО "КИТ Финанс".
По данным YouControl, компания "Либерти Финанс" принадлежит Антону Ткаченко. Он живет по одному адресу с Людмилой Ткаченко, на которую зарегистрированы ООО "КИТ Групп" и ряд других компаний, в частности ломбард "КИТ Групп Плюс".
- В сентябре 2025-го НБУ запретил деятельность литовской компании Trustee Global UAB и ее мобильного приложения Trustee Plus на территории Украины.
