Нацбанк Украины в марте оштрафовал один банк и пять небанковских финучреждений. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
АТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" оштрафован на 300 000 грн за невыполнение обязанности по решению специально уполномоченного органа остановить расходные финансовые операции и за действия, следствием которых стало прекращение договора банковского счета клиента, денежные средства на котором остановлены в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием средств.
Читайте также"Небезупречная репутация". НБУ отозвал лицензии у финкомпании из КИТ Group
ООО "ФК "АЛЬЯНС КАПИТАЛ ГРУПП" регулятор оштрафовал на 1 млн грн за отказ клиентам в обмене иностранных банкнот, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям центральных банков и подлинность которых подтверждена.
612 000 грн штрафа получила ООО "ФК "ГЕРЦ" за ненадлежащее применение в своей деятельности риск-ориентированного подхода, невыполнение учреждением обязанности осуществлять надлежащую проверку существующих клиентов и другие нарушения.
ООО "ФК "ТАЙГЕР ИНВЕСТ" оштрафовано на 400 000 грн за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций.
Также НБУ оштрафовал ЧАО "УФГ" на 85 000 грн за необеспечение выявления и регистрации финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, а также несообщение специально уполномоченному органу о пороговой финансовой операции.
Наименьший штраф – 1700 грн – получила ООО "УПР" за непредставление в НБУ в течение пяти рабочих дней со дня письменного предупреждения регулятора ответа с указанием срока, в который учреждение обязуется принять меры для устранения нарушений.
Читайте такжеКреди Агриколь Украина покупает банк Львов
- В 2025 году под штрафные санкции НБУ попал почти каждый второй банк на рынке – 26 из 59, а совокупная сумма штрафов достигла 426,2 млн грн, что на 23% превышает показатель 2024 года. Список банков, которые НБУ штрафовал больше всего, – в материале LIGA.net.
- 10 марта НБУ оштрафовал пять страховых компаний.
