Суд передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) 39 объектов недвижимости обанкротившегося харьковского банка. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
"Имуществом почти на 1 млрд грн незаконно завладели подсанкционные компании, аффилированные с гражданами РФ", – сказано в сообщении.
Недвижимость была выведена из собственности банка накануне признания учреждения неплатежеспособным и начала процедуры его ликвидации.
ГБР не называет банк, но обстоятельства указывают на обанкротившийся Мегабанк. В марте 2023 года Фонд гарантирования сообщил, что самую ликвидную недвижимость банка пытаются перерегистрировать на постороннее лицо, после чего эти активы были арестованы.
Читайте такжеБывший владелец Мегабанка должен ему 2,3 млрд грн
В 2022-2023 годах чиновники банка совместно с руководителями ряда украинских, кипрской и латвийской компаний, подделав документы, перевели в собственность третьих лиц восемь объектов недвижимости в Харькове более чем на 360 млн грн.
СправкаМегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января 2023 года он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка составили 9,956 млрд грн.
Крупнейшими акционерами Мегабанка являлись Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).
"Сделка была организована под видом привлечения средств российского происхождения на почти 12 млн евро к капиталу банка как так называемый финансовый инструмент. При этом произошло фактическое кредитование банком контрагентов, имеющих связь с акционером учреждения", – сообщили в ГБР.
Остальные активы, в том числе 31 объект недвижимости, служащие банка в 2022 году продали аффилированным компаниям без фактического поступления оплаты за них в банк.
Также накануне банк выдал этим же бизнес-структурам кредитные средства, которые до сих пор не возвращены. Некоторые из этих компаний были созданы за несколько дней до выдачи кредитов.
- Мегабанк был крупнейшим банком Харькова, его признали неплатежеспособным и закрыли в июне 2022 года из-за систематического кредитования связанных лиц и значительного объема непрофильных активов на балансе.
- 98% корпоративного портфеля Мегабанка составляли инсайдерские кредиты, говорила в ноябре 2023 года директор Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.
