В Айбокс Банке заявили, что распространяемая в СМИ информация о вручения подозрений топ-менеджерам банка в деле о легализации средств игорного бизнеса, не соответствует действительности. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы финучреждения.
В настоящее время юристы банка изучают возможность обращения в суд с целью защиты деловой репутации топ-менеджеров и от "посягательств на средства уставного фонда".
НБУ не берет на работу экс-сотрудников Айбокс Банка, а Ощадбанк обязывает их проходить детектор лжи, – источники
"Ряд СМИ распространил информацию о том, что трем высокопоставленным должностным лицам банка было сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, и незаконной организации азартных игр. В связи с этим АО "Айбокс Банк" сообщает, что никакие подозрения… не вручались. Информация об этом, распространенная в СМИ со ссылкой на анонимные источники, не соответствует действительности", – отметили в банке.
В финучреждении добавили, что после заявления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, были выполнены все финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами – клиентами банка.
Там также заявили, что распространенная в СМИ информация преследует цель оказания давления для завладения средствами уставного фонда.
"На счетах АО "Айбокс Банк" остались средства уставного фонда. АО "Айбокс Банк" рассматривает не соответствующие действительности информационные сообщения как попытку манипуляций и оказание давления со стороны правоохранителей на выполнение заказа с целью завладения этими средствами", – добавили в банке.
"Огромные запасы кэша". Аккордбанку доплатили 600 тыс. грн, чтобы он забрал 70 млн грн налички Айбокса, – источник в НБУ
Напомним, 18 июля СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора распространили информацию о вручении подозрения трем должностным лицам киевского банка, в том числе совладельцу. Дело касается незаконной легализации 5 млрд грн, полученных теневым игорным бизнесом. Правоохранители не указали название банка, но некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что речь идет об Айбокс Банке.
Как сообщает "Forbes Украина", в марте 2020 года долю в банке выкупила владелица платежной системы LEO Алена Шевцова. К началу марта 2022 года она увеличила участие до 24,98%. Три собеседника в госструктурах и среди финансистов отметили, что Шевцова управляла банком и была там ключевым человеком. Она планировала довести капитал до $50 млн, но бизнес-успехи сопровождались постоянными претензиями от регулятора.
Кристалбанк присоединился к дележке "наследства" Айбокса, – источник
Банк фигурировал в расследовании БЭБ и СБУ в отношении мискодинга (система манипуляции платежами, позволяющая скрывать продавцу отрасль, в которой он работает).
За последние два года банк получил ряд штрафов от НБУ. Уже во время войны представители МВФ указывали на огромный объем непрозрачных транзакций, проходивших через "Айбокс".
В марте 2023 года ФГВФЛ запустил ликвидацию Айбокс Банка, после того, как днем ранее Нацбанк принял решение отозвать у него лицензию из-за систематических нарушений законодательства. Ликвидация продлится три года, до 7 марта 2026 года.
